浙江物产丰富环保能源股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本子公司理事会会及全体理事会保证本公告以下内容不发挥作用任何虚假所述、误导性举出或者重大遗漏，并对其以下内容的真实性、准确性和连贯性负起个别及连带责任。

极其重要以下内容高亮：

●本次小组会议确实有否决提案：无

一、 小组会议开会讨论和应邀出席持续性

(一) 持股大会开会讨论的等待时间：2022年2同年14日

(二) 持股大会开会讨论的地点：杭州市庆春路137号华都办公楼12层高小组会议室

(三)应邀出席小组会议的发行股票持股和恢复议决权的优先股持股及其持有的股份持续性：

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(四)议决方式也确实符合《商法》及《子公司章程》的原则上，大会请到持续性等。

小组会议由子公司理事会长钟国栋友人请到，采取现场小组会议结合网络投票的方式也顺利进行议决。本次小组会议的开会讨论符合《商法》及《子公司章程》等有关原则上。

(五) 子公司理事会、常务理事和理事会会助理的应邀出席持续性

1、 子公司在任理事会11人，应邀出席10人，理事会葛庆成友人、独立国家理事会陆士敏友人、杜欢政友人运用于收发方式也出席，独立国家理事会金雪军友人因工作原因病假；

2、 子公司在任常务理事5人，应邀出席5人，常务理事杨必来友人、黄红梅夫婿运用于收发方式也出席；

3、 理事会会助理黄方超友人应邀出席了本次小组会议；子公司之外见习管理人员列席了本次小组会议。

二、 提案议决持续性

(一) 非累积投票提案

1、提案称谓：关于2021本年无关联交割分派持续性及2022本年日常无关联交割预计的提案

议决结果：通过

议决持续性：

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(二)包括重大事项，5%不限持股的议决持续性

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(三)关于提案议决的有关持续性说明

提案1已对中小投资者议决单独计票。

三、 辩护律师便是持续性

1、 本次持股大会便是的辩护律师经纪公司：西城区金杜辩护律师经纪公司

辩护律师：张亚楠、韩泽伟

2、辩护律师便是推论意见：

西城区金杜辩护律师经纪公司认为，子公司本次持股大会的召集和开会讨论机制符合《商法》、《证券法》等无关法理、行政法律条文、《持股大会的系统》和《子公司章程》的原则上；应邀出席本次持股大会的人员和联席的资格合法适当；本次持股大会的议决机制和议决结果合法适当。

四、 备查文档目录

1、 经参会理事会和记录人签定确认并石板理事会会印章的持股元月；

2、 经便是的辩护律师经纪公司室主任签定并石板盖章的法理意见书；

3、 本所要求的其他文档。

杭州邻近地区环保能源的股份有限子公司

2022年2同年15日