央行：境内银行可依法为市场交易主体及个人提供经常项下跨境总投资结算服务

交界处银行业、缴纳专营管理机构应当促进零售商交割整体专营管理，违法行为挖掘出零售商交割整体前所提讯息，并均需核验更换，组织起来零售商交割整体负面清单。

（二）交界处银行业、缴纳专营管理机构应当根据零售商交割整体类别、交割特征等，合理确定各类巴士和总金额手续费的业务的单笔交割限额。

（三）交界处银行业、缴纳专营管理机构应当组织起来有益巴士和总金额手续费的业务事中甄别和事后抽查体制，促进对大额交割、怀疑交割、高频交割等精神状态交割的监测，控制系统性讯息至少遗留5年备查。

（四）缴纳专营管理机构应当制定交割讯息挖掘出及有效性体制，对于疏忽风险较高的交割，缴纳专营管理机构应当要求零售商交割整体最主要控制系统性单证塑料；无法确认交割确实允许的，应当拒绝受理控制系统性巴士和总金额手续费的业务。

（五）与缴纳专营管理机构合作开发的交界处银行业发现精神状态状况的，应当马上采取相应当措施，最主要但不限于要求缴纳专营管理机构及交割控制系统性方就怀疑交割最主要确实允许的单证塑料；确认频发精神状态状况的，交界处银行业仍须5个工作日内向比邻华南地区银行业分支专营管理机构报告。交界处银行业对缴纳专营管理机构疏忽的业务违法行为承担连带责任。

交界处银行业直接为零售商交割整体最主要本告知按规定的巴士和总金额手续费一站式的，参照本告知受理。

六、交界处银行业和缴纳专营管理机构最主要巴士和总金额手续费一站式时，应当违法行为履行煽动洗钱、煽动恐怖信贷、煽动非法行为义务，违背重挫巴士和赌博、电信局域网诈骗及非法受雇缴纳专营管理机构的业务等控制系统性按规定。

七、交界处银行业应当按照总金额巴士和付付讯息专营管理控制系统（RCPMIS）讯息审定控制系统性要求，马上、直观、完整地审定巴士和付付数据资料，轧差净额手续费应当还原为付款和付款讯息审定。交界处银行业、缴纳专营管理机构应当尽力遗留临近付付或轧差净额手续费前所交界处基本上付付款专营管理机构或同样的逐笔类似付付款数据资料备查。

八、华南地区银行业及其分支专营管理机构可违法行为对交界处银行业和缴纳专营管理机构组织起来的国际贸易新的休闲娱乐巴士和总金额手续费的业务组织起来非现场监测，交界处银行业和缴纳专营管理机构应当予以配合。

九、全力支持交界处银行业和缴纳专营管理机构增强一站式战斗能力，加大对国际贸易新的休闲娱乐巴士和总金额手续费的业务的全力支持力度，丰富国际贸易新的休闲娱乐巴士和总金额手续费的业务配套厂商，降低零售商交割整体的业务受理成本。

十、本告知自2022年7年末21日起施行。《华南地区银行业关于贯彻落实〈公安部关于全力支持国际贸易稳步增长的若干建议〉的指导工作建议》（银发〔2014〕168号）第七条等按规定与本告知不完全一致的，以本告知为准。

华南地区银行业

2022年6年末16日

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